يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.
يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.
SWIFT is an acronym for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
A local transfer is when a bank makes a payment to a foreign bank account.
Misclassification refers to that of an employee’s status.
Avoid burnout while working remotely. Read this article to learn about the causes, signs, and strategies to overcome remote work burnout and maintain well-being.
يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.
يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.
إجازة يسمح بها صاحب العمل، ولكن لا يتم دفعها من حيث الأجور.
المدفوعات خارج الدورة تحدث عندما تتم معالجة المدفوعات خارج دورة مفردات المرتب العادية.
لا يعتبر الموظف المتعاقد (أو العامل المستقل) موظفًا دائمًا.
نشارك في هذه المقالة، ما تحتاجه لتطوير إستراتيجية على مستوى عالمي للتوظيف عن بُعد، والعثور على أفضل المواهب حول العالم وضمها لفريقك.
توفر هذه المقالة دليلاً أساسياً لفِرَق الموارد البشرية، والمالية، والقانونية في الشركات العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مع التركيز على إدارة مستحقات نهاية الخدمة (ESOB) بدقة والالتزام بلوائح المركز.