يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.
يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.
A thirteenth salary, or year end bonus.
Midmarket, or Middle Market, is defined as a segment of businesses.
W9 is a tax form used in the United States by businesses to request the taxpayer identification number (TIN) of individuals or entities they pay.
يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.
يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.
هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف بالفعل بعد خصم ضريبة الدخل.
نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) هو نظام معلومات الموارد البشرية أو نظام إدارة رأس المال البشري.
يشير الرحالة الرقمي إلى "شخص يؤدي وظيفته بالكامل عبر الإنترنت أثناء السفر".
يمكن لتتبع الأداء تسليط الضوء على مجالات التحسين والحفاظ على رؤية محددة للموظفين.