Copied!

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

Streamline payroll with RemotePass

At RemotePass, we offer a robust platform to help with today’s world of work. From hiring new employees to onboarding, managing global payroll, and staying on top of a remote team—we help with it all!

Try RemotePass

Contents

Need help onboarding international talent?

Try RemotePass

MT103

It is part of the SWIFT payment system.

Full definition

On-boarding

Mechanism through which new employees acquire the necessary knowledge to become a member.

Full definition

W9

W9 is a form you’ll need to complete for your employer.

Full definition
Copied!

المحتوى

هل تحتاج مساعدة لإعداد الموظفين على مستوى العالم؟

ابدأ اليوم

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

تبسيط كشوف المرتبات مع مع ريموت باس

تقدم ريموت باس منصة قوية تساعد في عالم العمل اليوم. من تعيين موظفين جدد إلى الإعداد وإدارة كشوف المرتبات حول العالم ومتابعة فرق العمل عن بُعد جيدًا - نحن نساعد فيها جميعاً!

ابدأ اليوم

دورة الدفع

تشير دورة الدفع إلى الفترة الزمنية من نهاية تاريخ الدفع إلى اليوم التالي.

التعريف بالكامل

نموذج W-8BEN

نموذج لمصلحة الضرائب يخبر حكومة الولايات المتحدة أن الفرد ليس مقيمًا داخل الولايات المتحدة.

التعريف بالكامل

تاريخ الانتهاء

في كشوف المرتبات، يكون تاريخ الانتهاء هو آخر يوم في دورة كشوف المرتبات.

التعريف بالكامل