Copied!

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

Contents

Need help onboarding international talent?

Try RemotePass

Unlimited PTO

Allows employees to use fully paid unlimited leave.

Full definition

Off-cycle payment

"Off cycles", occur when payments are processed outside of the regular payroll cycle.

Full definition

HRIS

An HRIS is a Human Resources Information System or Human Capital Management system.

Full definition
تم النسخ بنجاح!

المحتوى

هل تحتاج مساعدة لإعداد الموظفين على مستوى العالم؟

ابدأ اليوم

فحص مكافحة غسل الأموال

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال.

يعد فحص مكافحة غسل الأموال جزءًا مهمًا من الامتثال. يجب على البنوك إجراء فحوصات شاملة للهوية للتأكد من أن عملائها ليسوا موجودين في أي قائمة عقوبات أو قوائم محظورة أو مطلوبة أو أشخاص محظورين سياسيًا أو أن أسمائهم موجودة في أي بيانات إعلامية سلبية. يعتبر الفحص جزء من الامتثال ويساعد في تخفيف المخاطر على البنوك ويهدف إلى مساعدة البنوك على تحديد العملاء المعرضين لمخاطر عالية وتجنب التعامل معهم.

رحالة رقمي

يشير الرحالة الرقمي إلى "شخص يؤدي وظيفته بالكامل عبر الإنترنت أثناء السفر".

التعريف بالكامل

نظام تتبع مقدم الطلب ATS

تطبيق برمجي يتيح التعامل الإلكتروني مع احتياجات التعيين والتوظيف.

التعريف بالكامل

صاحب العمل المسجل

EOR هي اختصار Employer of record وتعني صاحب العمل المسجل وهي الجهة التي تتولى مسؤولية التوظيف بالنيا

التعريف بالكامل